集资诈骗 （2019）豫06刑终105号

被告人李永胜以非法占有为目的，违反有关金融法律法规的规定，隐瞒事实真相和资金真实去向，以高额利息为诱饵集资诈骗7,694,560元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。李永胜自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。李永胜无前科，系初犯，且认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款之规定，判决：一、被告人李永胜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、涉案财产依法处置，按比例发还集资参与人。不足部分，继续追缴被告人李永胜集资诈骗款7,694,560元，按比例发还集资参与人。上诉人李永胜上诉提出：其没有非法占有的故意，没有隐瞒资金的事实和去向，构成非法吸收公众存款罪；其具有自首情节、愿意积极赔偿被害人，原判量刑重。其辩护人的辩护意见：上诉人李永胜具有自首，系偶犯、初犯，自愿认罪等从轻情节，原判量刑重。经本院审理查明的事实与原判相同，原判认定事实的证据，经一审当庭举证、质证，查证属实，本

被告人李永胜以非法占有为目的，违反有关金融法律法规的规定，隐瞒事实真相和资金真实去向，以高额利息为诱饵集资诈骗7,694,560元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。李永胜自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。李永胜无前科，系初犯，且认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款之规定，判决：一、被告人李永胜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、涉案财产依法处置，按比例发还集资参与人。

河南省鹤壁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫06刑终105号原公诉机关淇县人民检察院。上诉人（原审被告人）李永胜，男，1966年7月22日出生，汉族，高中文化，农民，中共党员，住淇县。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪，2018年5月19日被刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年6月20日被逮捕。指定辩护人楚素美，河南谦荣律师事务所律师。淇县人民法院审理淇县人民检察院指控原审被告人李永胜犯集资诈……