组织、领导传销活动 （2020）湘12刑终343号

被告人姜清波、贾彦峰、王**、夏龙康、陈善安、王晓铁、赵志强、鉴学平、王小搌、梁兆国、王宗玉、周雪萍、罗月萍、莫芙蓉、李文的行为均已构成组织、领导传销活动罪。姜清波等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，姜清波系国内“艾尔发币”传销活动的发起人、决策人、操纵人，是该犯罪集团的首要分子。贾彦峰、王**、夏龙康、陈善安、王晓铁、鉴学平、王小搌、梁兆国、王宗玉系该犯罪集团的骨干分子或重要成员，并在“艾尔发币”传销活动中各自承担了管理、协调、宣传、培训等职责，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。赵志强、周雪萍、罗月萍、莫芙蓉、李文均系从犯。贾彦峰、夏龙康、陈善安、赵志强、王小搌、周雪萍、罗月萍到案后均如实供述自己的罪行。王宗玉、莫芙蓉、李文有自首情节。陈善安到案后通过律师规劝同案人员王宗玉投案，王宗玉到案后规劝同案人员孙太明、吴浩到公安机关投案，陈善安、王宗玉均可认定为立功。姜清波到案后指认同案人员梁兆国、史宏伟、刘维军的真实身份，公安机关据此抓获梁兆国、刘维军。姜清波主动退缴部分赃款，并配合公安机关扣押部分赃款。夏龙康主动退缴部分赃款。王宗玉主动退缴大部分赃款。罗月萍、莫芙蓉、

被告人姜清波、贾彦峰、王**、夏龙康、陈善安、王晓铁、赵志强、鉴学平、王小搌、梁兆国、王宗玉、周雪萍、罗月萍、莫芙蓉、李文的行为均已构成组织、领导传销活动罪。姜清波等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，姜清波系国内“艾尔发币”传销活动的发起人、决策人、操纵人，是该犯罪集团的首要分子。贾彦峰、王**、夏龙康、陈善安、王晓铁、鉴学平、王小搌、梁兆国、王宗玉系该犯罪集团的骨干分子或重要成员，并在“艾尔发币”传销活动中各自承担了管理、协调、宣传、培训等职责，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。赵志强、周雪萍、罗月萍、莫芙蓉、李文均系从犯。贾彦峰、夏龙康、陈善安、赵志强、王小搌、周雪萍、

湖南省怀化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘12刑终343号抗诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。上诉人（原审被告人）姜清波，男，1970年12月27日出生于黑龙江省绥化市，汉族，中专文化，辽宁善德区块链科技发展有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，住辽宁省沈阳市大**。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月20日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押怀化市看守……