集资诈骗 （2016）鲁16刑终204号

被告人商洪波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。已追回被告人商洪波的部分犯罪所得，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人商洪波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币十万元；继续追缴被告人商洪波的违法所得6360945元，返还被害人。宣判后，被告人商洪波以“其并无非法占有的目的和故意，一审判决片段化的认定事实及证据，割裂事情的整体过程，未对其行为进行客观公正的法律评价，从而认定其非法占有资金构成集资诈骗罪系事实不清、证据不足、适用法律错误；其与被害人达成和解协议及债权转让协议，一审判决未予确认;具有自首情节”为由提出上诉，请求依法改判。其辩护人提出的辩护意见为：1、商洪波开设投资公司吸收存款的目的是为经营名人家居店，吸收资金后也用于了经营家具店的前期债务和维持当时的家具店经营，商洪波使用虚假合同是为将吸收的存款从投资公司取出用于家具店经营；后期出现兑付困难时拉来红酒系商洪波在借款和撤资无果的情况下为暂时稳定储户所为，以便多些时间想办法筹资。因此，一审判决认定商

被告人商洪波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。已追回被告人商洪波的部分犯罪所得，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人商洪波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币十万元；继续追缴被告人商洪波的违法所得6360945元，返还被害人。宣判后，被告人商洪波以“其并无非法占有的目的和故意，一审判决片段化的认定事实及证据，割裂事情的整体过程，未对其行为进行客观公正的法律评价，从而认定其非法占有资金构成集资诈骗罪系事实不清、证据不足、适用法律错误；其与被害人达成和解协议及债权

山东省滨州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁16刑终204号原公诉机关滨州市沾化区人民检察院。上诉人(原审被告人)商洪波，男，1970年7月21日出生于山东省阳信县，汉族，初中文化，沾化县汇融房产中介有限公司法定代表人，住山东省阳信县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月24日被刑事拘留，11月7日被逮捕。辩护人黄志平，江苏普信律师事务所律师。滨州市沾化区人民法院审理滨州市沾……