开设赌场 （2021）鄂11刑终72号

被告人李龙财以营利为目的，利用电子赌博机组织多人进行赌博，从中抽头渔利，情节严重；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，数额较大；被告人李龙财为谋取不正当利益，给予国家工作人员钱财共计121750元。其行为构成开设赌场罪、高利转贷罪、行贿罪。被告人李龙财犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李龙财到案后如实供述开设赌场罪、高利转贷罪犯罪事实，并当庭认罪，依法可以从轻处罚；被告人对行贿罪认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李龙财主动退还部分赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十五条，第三百八十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人李龙财犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一百六十五万元。二、被告人李龙财高利转贷违法所得人民币1289975元，依法予以追缴。三、被告人李龙财开设赌场退赃10

被告人李龙财以营利为目的，利用电子赌博机组织多人进行赌博，从中抽头渔利，情节严重；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，数额较大；被告人李龙财为谋取不正当利益，给予国家工作人员钱财共计121750元。其行为构成开设赌场罪、高利转贷罪、行贿罪。被告人李龙财犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李龙财到案后如实供述开设赌场罪、高利转贷罪犯罪事实，并当庭认罪，依法可以从轻处罚；被告人对行贿罪认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李龙财主动退还部分赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十五条，第三百八十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第五十二条

湖北省黄冈市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂11刑终72号原公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。上诉人（原审被告人）李龙财，曾用名李勇，男，1971年12月28日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖北省武穴市，住武穴市。因酒后驾驶机动车，于2019年7月26日被武穴市公安局处暂扣驾照六个月，罚款2000元、记12分。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月10日被刑事拘留，同年12月1……