非法吸收公众存款；挪用资金 （2021）晋08刑终90号

本案查证的事实为被告人陈某作为山西亿丰金公司法定代表人与聘任的被告人梁某实在担任公司总经理负责公司的运营期间，合谋以山西亿丰金公司名义非法吸收公众存款，所吸收的全部存款归公司所有，并由公司的财务人员专项管理，山西亿丰金公司实施了非法吸收公众存款行为。庭审后，建议公诉机关对山西亿丰金公司补充起诉，而公诉机关未补充起诉。依据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对未作为单位犯罪起诉的单位犯罪案件的处理规定，即“对于应当认定为单位犯罪的案件，检察机关只作为自然人犯罪案件起诉的，人民法院应及时与检察机关协商，建议检察机关对犯罪单位补充起诉。如检察机关不补充起诉的，人民法院仍应依法审理，对被起诉的自然人根据指控的犯罪事实、证据及庭审查明的事实，依法按单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并应引用刑罚分则关于单位犯罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的有关条款”，依法对山西亿丰金公司非法吸收公众存款的直接负责的主管人员被告人陈某、梁某实定罪量刑。被告人陈某、梁某实作为山西亿丰金公司单位犯罪的直接负责的主管人员，合谋违反国家有关规定，非法吸收公

本案查证的事实为被告人陈某作为山西亿丰金公司法定代表人与聘任的被告人梁某实在担任公司总经理负责公司的运营期间，合谋以山西亿丰金公司名义非法吸收公众存款，所吸收的全部存款归公司所有，并由公司的财务人员专项管理，山西亿丰金公司实施了非法吸收公众存款行为。庭审后，建议公诉机关对山西亿丰金公司补充起诉，而公诉机关未补充起诉。依据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对未作为单位犯罪起诉的单位犯罪案件的处理规定，即“对于应当认定为单位犯罪的案件，检察机关只作为自然人犯罪案件起诉的，人民法院应及时与检察机关协商，建议检察机关对犯罪单位补充起诉。如检察机关不补充起诉的，人民法院仍应依法审理，

山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终90号 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁某实，男，汉族，1960年9月10日出生，高中文化程度，中共党员，户籍所在地山西省平陆县，现住在运城市盐湖区。系山西平陆农村商业银行股份有限公司职工，2009年10月内退。2014年6月至2016年5月任山西亿丰金公司总经理。2018年12月13日，因本案被刑事拘留……