诈骗 （2019）黑06刑初20号

被告人蔡春英以非法占为有目的，虚构与大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局下属企业有油田物资生意的事实，以高额返利为诱饵及以能为他人办理工作为由，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉指控罪名成立，予以支持。但指控的第2、8、10、11、12、14、18、19、20、21、26、29、32起犯罪数额有误，应予纠正。关于蔡春英提出其挂靠有关公司与大庆采油单位做油田物资类生意，其收取被害人钱款以现金方式投入到生意中，因有部分未结算，致使未能返还被害人，其行为不构成犯罪的辩解理由及辩护人所提被告人蔡春英除其经营大庆龙圣广告公司等十一家公司外还自称挂靠有关企业与大庆油田做生意，其短期高利方式向他人借款，系民间借贷行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，蔡春英及辩护人未能提供蔡春英挂靠的公司名称，与大庆油田有限公司、大庆石油管理局做生意的具体证据，且鉴定意见、被害人的陈述、银行卡交易明细等证据证实蔡春英本人用其银行卡、其使用赫某2的银行卡收取被害人的钱款后大部分又转账给前期交付钱款的被害人，与其辩解将收取的钱款用现金方式投入到挂靠公司的意见相悖，又无挂靠公司的证据证实。故此辩解理由及辩护意

被告人蔡春英以非法占为有目的，虚构与大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局下属企业有油田物资生意的事实，以高额返利为诱饵及以能为他人办理工作为由，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉指控罪名成立，予以支持。但指控的第2、8、10、11、12、14、18、19、20、21、26、29、32起犯罪数额有误，应予纠正。关于蔡春英提出其挂靠有关公司与大庆采油单位做油田物资类生意，其收取被害人钱款以现金方式投入到生意中，因有部分未结算，致使未能返还被害人，其行为不构成犯罪的辩解理由及辩护人所提被告人蔡春英除其经营大庆龙圣广告公司等十一家公司外还自称挂靠有关企业与大庆油田做生意，其短期高利方式

黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑06刑初20号公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。被告人蔡春英，女，1973年11月3日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大专文化，中共党员，大庆油田矿区事业服务部物业管理一公司档案室档案员，住大庆市萨尔图区（户籍所在地黑龙江省大庆市让胡路区）。2018年6月14日因涉嫌犯集资诈骗罪被大庆市公安局让胡路分局刑事拘留，同年7月20日被大庆市公安局让胡……