集资诈骗 （2019）苏01刑终1039号

被告人陶在干以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陶在干归案后，如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陶在干揭发他人犯罪行为，经查证属实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人陶在干犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元；责令被告人陶在干在其犯罪数额退赔各集资参与人的经济损失。上诉人陶在干的上诉理由是：1.原审判决认定犯罪数额有误，部分款项系在其不知情的情况下被其下属使用，相应数额应予扣除；2.一审判决量刑过重。经审理查明，原审人民法院认定上诉人陶在干犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。上诉人陶在干在二审期间未提交新证据，本院对原审人民法院认定的事实及证据予以确认。本院认为，上诉人陶在干以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于上诉人陶在干提出的“在其不知情情况下被其下属使用的金额应从犯罪总额中扣除”的上诉理由，经查，上诉人陶在干集资诈骗犯罪数额是其集资诈骗犯罪行为造成的

被告人陶在干以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陶在干归案后，如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陶在干揭发他人犯罪行为，经查证属实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人陶在干犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元；责令被告人陶在干在其犯罪数额退赔各集资参与人的经济损失。上诉人陶在干的上诉理由是：1.原审判决认定犯罪数额有误，部分款项系在其不知情的情况下被其下属使用，相应数额应予扣除；2.一审判决量刑过重。经审理查

江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏01刑终1039号原公诉机关南京市秦淮区人民检察院。上诉人（原审被告人）陶在干，男，1984年6月8日出生，曾系阜宁新区医院南京办事处、南京路甫电子商务有限公司实际控制人，住南京市浦口区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月13日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。南京市秦淮区人民法院审理南京市秦淮区……