集资诈骗 （2019）湘01刑终1464号

上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。在共同犯罪中，上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘均起主要作用，均系主犯。上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘案发后能均如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。上诉人宋立彬退缴全部违法所得、上诉人田乐荣、刘潘退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。针对上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘及各自辩护人提出的本案定性错误，应当认定为非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见，经审查，上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘作为融资团队负责人未尽基本审查注意义务，为了牟取高额提成，在不确定项目真实性及明知有风险，迟早会出事，资金链会断的情况下，仍使用及要求业务员使用虚假姓名，制作假名片、假身份证和专门手机号码面向社会公众大肆宣传，开展非法集资的业务。且出事后一走了之，停用手机号码逃避侦查。上述行为可以证明三上诉人主观上有非法占有的目的。其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪定罪处罚。该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。针对上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘及各自辩护人提出三上诉人应系从犯的上诉理由及辩护意见，经查，现有证据中有公司员工

上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。在共同犯罪中，上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘均起主要作用，均系主犯。上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘案发后能均如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。上诉人宋立彬退缴全部违法所得、上诉人田乐荣、刘潘退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。针对上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘及各自辩护人提出的本案定性错误，应当认定为非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见，经审查，上诉人宋立彬、田乐荣、刘潘作为融资团队负责人未尽基本审查注意义务，为了牟取高额提成，在不确定项目真实性及明知有风险，迟早会出事，资金链会断的情况下，仍使用

湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终1464号原公诉机关湖南省长沙市开福区人民检察院。上诉人（原审被告人）宋立彬，男，1981年10月26日出生于河北省定州市，汉族，大专文化，系聊城市博瑞新能源汽车有限公司湖南分公司总经理，户籍地河北省定州市，住河北省定州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护……