诈骗 （2021）晋11刑终13号

上诉人陈×明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过开办银行卡、电话卡等方式为犯罪分子提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。原判决对上诉人陈×定性不当，应予纠正。关于上诉人陈×及其辩护人所提的上诉、辩护意见，经查，在案证据证明上诉人陈×指令下线李某9带领他人按照要求办理相关的电话卡、银行卡，并在此过程中获得金额不等的报酬。其以组织他人开办电话卡、银行卡为生，且在下线李某9因开办的账户涉嫌犯罪被采取强制措施后仍在从事相关活动。虽现有证据不足以证明其和上线具有实施诈骗犯罪的通谋，但结合其犯罪行为、认知能力、既往经历、交易对象等情况，可以认定其明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供帮助。故部分上诉、辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，判决如下：一、维持山西省交城县人民法院（2020）晋1122刑初22号刑事判决的第二项，即被告人陈×违法所得一万元依法予以追缴，上缴国库；二、撤销山西省交城县人民法院（2020）晋1122刑初22号刑事判决的第一项，即被告人陈×犯诈骗罪，判处

上诉人陈×明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过开办银行卡、电话卡等方式为犯罪分子提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。原判决对上诉人陈×定性不当，应予纠正。关于上诉人陈×及其辩护人所提的上诉、辩护意见，经查，在案证据证明上诉人陈×指令下线李某9带领他人按照要求办理相关的电话卡、银行卡，并在此过程中获得金额不等的报酬。其以组织他人开办电话卡、银行卡为生，且在下线李某9因开办的账户涉嫌犯罪被采取强制措施后仍在从事相关活动。虽现有证据不足以证明其和上线具有实施诈骗犯罪的通谋，但结合其犯罪行为、认知能力、既往经历、交易对象等情况，可以认定其明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供帮助。故部分

山西省吕梁市中级人民法院刑事判决书（2021）晋11刑终13号原公诉机关山西省交城县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈×，出生于陕西省安康市白河县，住广东省广州市白云区。辩护人熊×、白×，陕西恒典律师事务所律师。山西省交城县人民法院审理山西省交城县人民检察院指控原审被告人陈×犯诈骗罪一案，于二〇二〇年九月二十四日作出（2020）晋1122刑初22号刑事判决。原审被告人陈×不服，提出上诉。本院依法组……