集资诈骗 （2021）晋01刑终202号

上诉人（原审被告人）刘某×××、张某、原审被告人吕某伙同李雷（已死亡）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中原审被告人吕某参与非法集资4665000元、上诉人刘某×××参与非法集资4698400元、上诉人张某参与非法集资4667800元，均数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。上诉人（原审被告人）陈某、李某×××、王某2、刘某2与原审被告人付某以推销投资产品经营为名，要求参加者通过缴纳费用、购买投资产品来获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。其中，上诉人陈某、李某×××、王某2、刘某2组织、领导参与传销活动人员均达×××20人以上，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。原公诉机关指控罪名成立。关于上诉人李某×××辩护人所提“上诉人李某×××主观上无参加违法犯罪活动的故意，其无罪”的上诉意见，经查，上诉人李某×××在侦查阶段供述“具体来说就是我们把投资的模式，×××0天的短期投资，×××万元可以赚2400元，2万元赚4800元，用高额的回报率吸引人们进行投资。我和陈某是澄

上诉人（原审被告人）刘某×××、张某、原审被告人吕某伙同李雷（已死亡）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中原审被告人吕某参与非法集资4665000元、上诉人刘某×××参与非法集资4698400元、上诉人张某参与非法集资4667800元，均数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。上诉人（原审被告人）陈某、李某×××、王某2、刘某2与原审被告人付某以推销投资产品经营为名，要求参加者通过缴纳费用、购买投资产品来获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。其中，上诉人陈某、李某×××、王某2、刘某

山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终202号原公诉机关山西省太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某，出生于云南省玉溪市，户籍住址：玉溪市澄江县旧城村委会旧城**2，拘前住玉溪市澄江县龙景苑×××2栋××××××02。20×××9年3月24日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日被太……