（2016）豫17刑终154号

被告人董雷忠、宋某某与众和公司或徐进海个人不存在真实的交易关系和债权债务关系，取得票据未给付对价，其将所取得的银行承兑汇票进行倒卖，从中获利，违背了诚实信用原则，严重扰乱了正常的票据管理秩序，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。在共同犯罪中，董雷忠所起作用较大，属主犯，宋某某起辅助作用，属从犯，依法可从轻处罚。董雷忠两次顺利为徐进海将承兑汇票变现，骗取徐进海的信任，第三次未支付对价占有600万元银行承兑汇票后，让徐进海脱离对汇票的监管，变现后，违背约定，仅将其中的120万元支付给徐进海，剩余款项予以隐藏、转移，拒不支付，具有非法占有该财物的主观故意，其行为符合诈骗罪的法律特征，构成诈骗罪。董雷忠犯数罪，依法应予并罚。董雷忠非法占有的他人财物应当予以追缴，退赔被害人。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：1、被告人董雷忠犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚

被告人董雷忠、宋某某与众和公司或徐进海个人不存在真实的交易关系和债权债务关系，取得票据未给付对价，其将所取得的银行承兑汇票进行倒卖，从中获利，违背了诚实信用原则，严重扰乱了正常的票据管理秩序，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。在共同犯罪中，董雷忠所起作用较大，属主犯，宋某某起辅助作用，属从犯，依法可从轻处罚。董雷忠两次顺利为徐进海将承兑汇票变现，骗取徐进海的信任，第三次未支付对价占有600万元银行承兑汇票后，让徐进海脱离对汇票的监管，变现后，违背约定，仅将其中的120万元支付给徐进海，剩余款项予以隐藏、转移，拒不支付，具有非法占有该财物的主观故意，其行为符合诈骗罪的

河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫17刑终154号原公诉机关河南省汝南县人民检察院。上诉人（原审被告人）董雷忠，男，1971年11月23日出生，汉族。因涉嫌犯非法经营罪于2013年6月24日被湖北省襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，同年8月9日被取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年3月25日被江苏省南京铁路公安处南京西站派出所民警抓获，同年4月1……