非法吸收公众存款 （2019）浙02刑终36号

上诉人（原审被告人）徐小敏、原审被告人余迎军、上诉人（原审被告人）徐智敏合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，向社会不特定人员集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，系共同犯罪。原审被告人程可慰与他人合伙，向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，亦系共同犯罪。在集资诈骗共同犯罪中，徐小敏、余迎军商议设立公司，非法占有集资资金，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。徐智敏联系他人设立网贷平台，受徐小敏指使进行资金的转账，起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。程可慰在非法吸收公众存款中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，徐智敏、程可慰能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合以上情节，对徐智敏、程可慰均应当减轻处罚。徐小敏有立功表现，可从轻处罚。徐小敏、余迎军到案后，就谁是锦泰公司设立的起意者及实际控制人相互推诿，故不能认定两人有坦白情节。程可慰犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。对于被害人的损失，责令徐小敏、余迎军、徐智敏、程可慰退赔。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中

上诉人（原审被告人）徐小敏、原审被告人余迎军、上诉人（原审被告人）徐智敏合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，向社会不特定人员集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，系共同犯罪。原审被告人程可慰与他人合伙，向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，亦系共同犯罪。在集资诈骗共同犯罪中，徐小敏、余迎军商议设立公司，非法占有集资资金，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。徐智敏联系他人设立网贷平台，受徐小敏指使进行资金的转账，起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。程可慰在非法吸收公众存款中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，徐

浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙02刑终36号 原公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐小敏，男，1987年11月27日出生于浙江省开化县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地浙江省开化县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月19日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人姜晶晶、胡芳，浙江和义……