非法吸收公众存款 （2017）豫17刑终415号

被告人张强作为龙鼎公司实际控制人，被告人刘群立作为龙鼎公司股东和主管财务的副总经理兼张强助理，被告人周丽作为龙鼎公司法定代表人，违反国家金融管理制度，明知龙鼎公司没有吸收公众存款的资质，未经批准，非法向社会公众吸收存款共计22542.8万元，涉及群众233人，已返还本金13026.3万元，未兑付本金9516.5万元，已支付利息4927.9257万元，群众实际损失4588.5725万元。其中，张强介绍吸收存款2449.8万元，刘群立介绍吸收存款1501万元，周丽介绍吸收存款335万元。截止2016年9月20日，已报案群众115人，申报存款本金4296万元，已返还本金111.525万元，已支付利息816.784万元，实际损失3367.691万元，三被告人的行为严重扰乱国家金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。三被告人共同预谋，相互分工配合，在非法吸收公众存款共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，其中被告人张强应当对全部犯罪承担刑事责任，刘群立作为公司股东、副总经理兼张强助理，相比张强作用相对较小，周丽作为公司法定代表人，且自2011年11月份负责审核公司日常帐目，相比刘群立作用相对较

被告人张强作为龙鼎公司实际控制人，被告人刘群立作为龙鼎公司股东和主管财务的副总经理兼张强助理，被告人周丽作为龙鼎公司法定代表人，违反国家金融管理制度，明知龙鼎公司没有吸收公众存款的资质，未经批准，非法向社会公众吸收存款共计22542.8万元，涉及群众233人，已返还本金13026.3万元，未兑付本金9516.5万元，已支付利息4927.9257万元，群众实际损失4588.5725万元。其中，张强介绍吸收存款2449.8万元，刘群立介绍吸收存款1501万元，周丽介绍吸收存款335万元。截止2016年9月20日，已报案群众115人，申报存款本金4296万元，已返还本金111.525万元，已支付利息

河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫17刑终415号原公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张强，男，1964年10月13日出生，汉族，本科文化，中共党员，原驻马店市司法局副调研员（副处级），驻马店市龙鼎投资担保有限公司实际控制人，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月29日抓获，次日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。辩护人刘永……