集资诈骗 （2016）粤13刑终145号

上诉人杨建兴集资后不用于生产经营活动致使集资款不能返还是错误的。2、上诉人杨建兴己将款项的去向全部交待清楚。惠州市聚宝堂投资管理有限公司集资来的钱绝大部分用于了民间借贷，还有部分用于公司的运转和员工的工资发放，所有的开支以及收入均由银行流水予以证实，所以一审法院认定还有110万元去向不明与客观事实不符。3、上诉人经营的公司一直在正常经营，上诉人知道有部分投资者向公安机关报案，但一直认为是正常的经营活动，且竭尽所能的归还投资者的投资款，所以直到公安机关立案后，来到公司传唤上诉人时，都是在公司，根本不符合诈骗犯得手后逃跑失踪等犯罪手段。（二）本案属于单位犯罪，一审法院以个人犯罪判处上诉人刑罚是错误的。上诉人从2014年开办惠州市聚宝堂投资管理有限公司进行网络融资行为，其对外的一切行为均由公司名义进行，虽然公司的实际控制人为杨建兴—人，但惠州市聚宝堂投资管理有限公司系合法成立的法人，上诉人对其公司行为需要承担主要责任，但这不等同于直接个人犯罪。（三）一审法院认定的集资数额不准确。根据银行流水可以证实，公安机关制作的统计表是错误的，虽然有上诉人的签名确认，但与银行流水不符，投资人所报案的金额不

上诉人杨建兴集资后不用于生产经营活动致使集资款不能返还是错误的。2、上诉人杨建兴己将款项的去向全部交待清楚。惠州市聚宝堂投资管理有限公司集资来的钱绝大部分用于了民间借贷，还有部分用于公司的运转和员工的工资发放，所有的开支以及收入均由银行流水予以证实，所以一审法院认定还有110万元去向不明与客观事实不符。3、上诉人经营的公司一直在正常经营，上诉人知道有部分投资者向公安机关报案，但一直认为是正常的经营活动，且竭尽所能的归还投资者的投资款，所以直到公安机关立案后，来到公司传唤上诉人时，都是在公司，根本不符合诈骗犯得手后逃跑失踪等犯罪手段。（二）本案属于单位犯罪，一审法院以个人犯罪判处上诉人刑罚是错误

广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）粤13刑终145号原公诉机关惠州市惠城区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨建兴，男，1988年12月14日出生，汉族，广东省惠州市惠阳区人，惠州市聚宝堂投资管理有限公司负责人，户籍所在地：广东省惠州市惠阳区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年3月19日被惠州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月22日被依法逮捕。辩护人吴承校，广东凯扬律师事……