非法吸收公众存款 （2017）宁01刑终65号

上诉人单位变相吸收公众存款6562408元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；上诉人卢某甲作为某某直接负责的主管人员，上诉人卢某乙作为某某单位的直接责任人员，依法构成非法吸收公众存款罪。上诉人卢某甲主动投案并如实供述罪行，系自首；上诉人卢某乙归案后如实供述罪行，系坦白；依法均可以从轻、减轻处罚。案发后，上诉人单位退赔全部违法所得，对三上诉人依法可以从轻处罚。关于三上诉人及辩护人提出本案不构成非法吸收公众存款罪的辩护及辩解意见，经查，三上诉人实施了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定的“不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的”的行为，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。故对于三上诉人及辩护人的意见不予采纳。二审审理期间，三上诉人表示已认识到其行为是错误的，关于定性依照法律规定确定。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条中“非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处

上诉人单位变相吸收公众存款6562408元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；上诉人卢某甲作为某某直接负责的主管人员，上诉人卢某乙作为某某单位的直接责任人员，依法构成非法吸收公众存款罪。上诉人卢某甲主动投案并如实供述罪行，系自首；上诉人卢某乙归案后如实供述罪行，系坦白；依法均可以从轻、减轻处罚。案发后，上诉人单位退赔全部违法所得，对三上诉人依法可以从轻处罚。关于三上诉人及辩护人提出本案不构成非法吸收公众存款罪的辩护及辩解意见，经查，三上诉人实施了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定的“不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目

宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）宁01刑终65号原公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。上诉人（原审被告单位）宁夏某某公司（以下简称某某单位），住所地银川市金凤区。法定代表人卢某甲，该公司董事长。诉讼代表人卢某甲，男，38岁，汉族，系某某单位公司的副总经理，住银川市金凤区。辩护人吕文迪，宁夏方和圆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）卢某甲，男，1971年3月1……