诈骗 （2014）乌中刑终字第25号

被告人马永胜没有固定资产，没有正当的收入来源，编造做生意需要资金等谎言，虚构事实，向郭某某和王某某借款，将借款在赌场上放贷进行不法活动，其行为构成诈骗罪，诈骗数额为1623770元，属数额特别巨大。在侦查阶段公安机关仅从马永胜处扣押现金8100元并退赔王某某，被告人马永胜再未能积极退赃，这一情节在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，认定被告人马永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。宣判后，被告人马永胜以“原审认定诈骗郭某某无事实依据”为由，提出上诉。上诉人马永胜二审庭审时自行辩护认为1、其与郭某某之间是民间借贷关系。其共向郭某某借款920000元，已还款300000元，剩余典当行贷的620000元的利息是其归还的。借钱的用途郭某某清楚，并且钱大部分让郭某某花了。1200000元的借条是郭某某找人将其绑架到宁夏回族自治区时书写的，并且落款时间向前写了一年。2、郭某某知道其将本田雅阁车过户到自己名下并寄卖的情况。3、其借王某某共计300000元，银行汇款还过80000元本金，利息王某某借款时直接扣掉了。上诉人马永胜的辩护人的辩护意见是1、一审

被告人马永胜没有固定资产，没有正当的收入来源，编造做生意需要资金等谎言，虚构事实，向郭某某和王某某借款，将借款在赌场上放贷进行不法活动，其行为构成诈骗罪，诈骗数额为1623770元，属数额特别巨大。在侦查阶段公安机关仅从马永胜处扣押现金8100元并退赔王某某，被告人马永胜再未能积极退赃，这一情节在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，认定被告人马永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。宣判后，被告人马永胜以“原审认定诈骗郭某某无事实依据”为由，提出上诉。上诉人马永胜二审庭审时自行辩护认为1、其与郭某某之间是民间借贷关系。其共向郭某某借款920000元

内蒙古自治区乌海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）乌中刑终字第25号原公诉机关内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民检察院。上诉人（原审被告人）马永胜，男，1970年11月17日出生，汉族，初中文化，出生地内蒙古自治区乌海市，无业。2013年3月24日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留，同年4月28日被批准逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人郭永利，北京市王玉梅律师事务所呼和浩特分所律……