掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）豫16刑终196号

关于上诉人穆凯、李兆丰称一审定性错误，应构成帮助信息网络犯罪活动罪的上诉理由及辩护人辩护意见，经查，黄某、杨某等人涉嫌民族资产诈骗一案中诈骗所得289000元，由蒙杰名下银行卡通过POS机转进李大巍银行卡，后经过穆凯的银行卡分笔多次被取现。该笔款项系上游诈骗犯罪所得，有证人杨某、黄某证言、立案决定书证实。赃款转移、取现过程有完整的银行卡交易记录证实，被告人穆凯、李兆丰对提供POS机、绑定银行卡及手机银行转移该诈骗所得后帮助取现的犯罪事实供认不讳，且二被告人均供述“听说（转移的资金）是民族资产解冻的钱，不是正当来路的钱，不然不会给这么高的返点”，足以证实穆凯、李兆丰二被告人主观上明知其帮助转移的资金来源及性质，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。故一审定性准确，上诉人穆凯、李兆丰关于定性错误的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人穆凯、李兆丰称请求从轻处罚，适用缓刑的上诉理由及辩护人辩护意见，经查，原判量刑系分别综合被告人穆凯、李兆丰的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现等作出，量刑适当，且从轻、减轻情节均已考虑在内。另，本案二被告人参与转移诈骗赃款289000元，属情节严

关于上诉人穆凯、李兆丰称一审定性错误，应构成帮助信息网络犯罪活动罪的上诉理由及辩护人辩护意见，经查，黄某、杨某等人涉嫌民族资产诈骗一案中诈骗所得289000元，由蒙杰名下银行卡通过POS机转进李大巍银行卡，后经过穆凯的银行卡分笔多次被取现。该笔款项系上游诈骗犯罪所得，有证人杨某、黄某证言、立案决定书证实。赃款转移、取现过程有完整的银行卡交易记录证实，被告人穆凯、李兆丰对提供POS机、绑定银行卡及手机银行转移该诈骗所得后帮助取现的犯罪事实供认不讳，且二被告人均供述“听说（转移的资金）是民族资产解冻的钱，不是正当来路的钱，不然不会给这么高的返点”，足以证实穆凯、李兆丰二被告人主观上明知其帮助转移的

河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终196号原公诉机关郸城县人民检察院。上诉人（原审被告人）穆凯，男，汉族，1980年8月25日出生，初中文化，务工，户籍所在地黑龙江省依安县，捕前住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年7月16日被刑事拘留；2020年7月28日被逮捕。辩护人吕芸霞，河南尚天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李兆丰……