合同诈骗罪 （2016）桂0923刑初311号

本院认为，被告人孙伟、杨怀刚伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额特别巨大，其2人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孙伟、杨怀刚犯合同诈骗罪的罪名成立。孙伟、杨怀刚伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在合同诈骗的共同犯罪中，孙伟积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；杨怀刚起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。孙伟归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。孙伟积极配合公安机关追缴部分赃款返还被害人，依法可以酌情从轻处罚。本案部分涉案财物未随案移送，由扣押机关依法处理。孙伟、杨怀刚违法所得的财物，依法予以责令退赔。根据被告人孙伟、杨怀刚犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度。

经审理查明，2014年12月初，被告人孙伟、杨怀刚伙同盖连军（另案起诉）等人经商量后，以帮助秦某摆账为名，要求秦某支付500万元保证金，并到香港渣打银行开设个人账户，然后安排50亿美元到秦某在香港渣打银行开设的个人账户上，由孙伟、杨怀刚、盖连军一方进行上盘操作，以获取高额利润，并于2014年12月9日由孙伟与秦某签订了“合作协议”。2014年12月9日、12月12日，秦某依约先后两次转款180万元、320万元到孙伟指定的银行账户。孙伟、杨怀刚、盖连军收到秦某支付的保证金500万元后没有进行任何操作，而是将该500万元私分并挥霍。2015年7月31日，被告人孙伟积极配合公安机关追缴赃款65万元返还秦某。故杨怀刚称其没有参与诈骗、其与孙伟之间是借贷关系、其没有分得赃款，其行为不构成犯罪的辩解与查明事实和法律规定不相符，依法不予采纳。2、公安民警于2015年7月30日将孙伟抓获，并从其处扣押相关银行卡，次日，孙伟配合公安机关追缴其所分得的部分赃款返还被害人秦某，孙伟并没有主动退出赃款的主观故意。故被告人孙伟的辩护人李建春提出孙伟分得的赃款已全部退出的辩护意见与查明事实不相符，不予采纳，但孙伟

ꭙ伟、杨怀刚合同诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区博白县人民法院刑事判决书（2016）桂0923刑初311号：广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉（2016）185号起诉书指控被告人杨怀刚、孙伟犯合同诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院于次日立案并依法组成合议庭，于同年6月17日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员黄学上出庭支持公诉，被告人杨怀刚、被告人……