集资诈骗 （2018）沪0117刑初1760号

被告人王三杰以非法占有为目的，使用诈骗手法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人胡根南、陈荣在王三杰指使下，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控的罪名均成立。 被告人胡根南系累犯，依法应从重处罚。 关于被告人王三杰的辩护人认为其不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院认为，现有证据可以证实，被告人王三杰化名“陈杰”先后经营清古公司和兢业公司，在没有实际经营业务情况下，虚构公司项目、财产情况等事实，面向社会骗取公众钱款，金额总计将近人民币6,000万元，造成实际损失高达3,000余万元，其行为应当以集资诈骗罪定罪处罚；而被告人与其家属的微信聊天记录也显示其对上述行为的性质是明知的。 被告人王三杰提出曾将部分资金用于对外投资，但其所辩称投资金额仅有几百万元，仅占其所骗取资金的极小部分，且上述投资中的大部分也没有提供相应的证据予以证实，故上述辩解的内容不能影响其集资诈骗罪的认定。 上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 在共同犯罪中，被告人王三杰起主要作用，系主犯；被告人胡根南、陈荣起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。

王三杰、胡根南等集资诈骗一审刑事判决书

上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0117刑初1760号公诉机关上海市松江区人民检察院。 被告人王三杰，男，1979年6月21日出生，汉族，户籍所在地浙江省宁波市。 辩护人王福妹，上海银萌律师事务所律师。 被告人胡根南，男，1963年8月20日出生，汉族，户籍所在地浙江省。 辩护人信景云，上海朱平律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。 被告人自报陈荣，男，1986年10……