掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2017）晋05刑终50号

上诉人赵建国、许俊利、赵强明知赵XX让其所存款项是犯罪所得，三上诉人仍到外地银行并用他人名字予以存款，其行为妨害了司法机关的正常活动和社会管理秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。赵建国借7人身份证存667张存单共2667万元，许俊利借4人身份证存480张存单共1906万元，赵强借13人身份证存1280张存单共5118万元，赵建国、许俊利参与了8635万元，赵强参与了5633万元。三上诉人接受纪检部门调查赵XX案件的调查谈话时，均能如实说明其为赵XX存款、倒银行存单的犯罪事实，可视为自首，可从轻处罚。在市纪委调查组尚未掌握赵XX违纪违法款项去向、赵XX有几套房产的情况下，许俊利主动检举赵XX安排其和赵强、赵建国为其大量存款、主动揭发赵XX在XX园小区有一套住房并交出赵XX让其保管的该房产的手续和钥匙；市纪检委调查组尚未掌握赵XX违法所得外币、黄金等财物的情况下，赵强说出赵XX让其保管着一个装有外币、黄金等财物的保险箱的事实；许俊利、赵强如实供述市纪委未掌握的赵XX案事实，虽未超出其掩饰、隐瞒犯罪所得的范围，不构成立功，但在赵XX从2015年5月8日至7月18日期间不交代自己任何违法

上诉人赵建国、许俊利、赵强明知赵XX让其所存款项是犯罪所得，三上诉人仍到外地银行并用他人名字予以存款，其行为妨害了司法机关的正常活动和社会管理秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。赵建国借7人身份证存667张存单共2667万元，许俊利借4人身份证存480张存单共1906万元，赵强借13人身份证存1280张存单共5118万元，赵建国、许俊利参与了8635万元，赵强参与了5633万元。三上诉人接受纪检部门调查赵XX案件的调查谈话时，均能如实说明其为赵XX存款、倒银行存单的犯罪事实，可视为自首，可从轻处罚。在市纪委调查组尚未掌握赵XX违纪违法款项去向、赵XX有几套房产的情况下，许俊利主动检举赵X

山西省晋城市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋05刑终50号原公诉机关晋城市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵建国，男，汉族，晋城市城区人，大专文化，山西XX**股份有限公司工作。捕前住户籍地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月10日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年11月12日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于泽州县看守所。……