集资诈骗 （2015）泰中刑二终字第00029号

被告人肖小坤以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。考虑到本案中被告人肖小坤诈骗对象为老年人，且大部分集资款至今未返还，对其酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人肖小坤有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；涉案赃款予以追缴并发还被害人。上诉人肖小坤提出如下上诉理由：1、原审判决认定事实错误。（1）组建分公司、招聘业务员是为了产品销售而非投资；业务员从事投资工作是王某甲决定的；（2）王某甲和总公司等人直接从事投资宣传活动，其并未从事；（3）投资款的支配方式是由王某甲决定的。2、原审判决认定事实证据不足。（1）其并不明知总公司的实际经营状况；（2）王某甲被抓后，其并不知道具体原因，其继续按照总公司的要求工作。3、原审判决定性不当。（1）其未虚构事实进行诈骗；（2）其未转移资金、拒不交待资金去向；转移资金目的是为了提升银行卡级别，资金已取出并用于公司开支；（3）其因身份证遗失，用捡来的“肖梦鑫”身份证到亿品公司应聘，当时并不明知亿品公司经营模式；（4）王某甲一直声称公司

被告人肖小坤以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。考虑到本案中被告人肖小坤诈骗对象为老年人，且大部分集资款至今未返还，对其酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人肖小坤有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；涉案赃款予以追缴并发还被害人。上诉人肖小坤提出如下上诉理由：1、原审判决认定事实错误。（1）组建分公司、招聘业务员是为了产品销售而非投资；业务员从事投资工作是王某甲决定的；（2）王某甲和总公司等人直接从事投资宣传活动，其并未从事；（3）投资款的支配方式是由王某甲决定的。

江苏省泰州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）泰中刑二终字第00029号原公诉机关泰州市海陵区人民检察院。上诉人（原审被告人）肖小坤，原系广州亿品电子科技有限公司泰州分公司负责人。2014年1月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被指定居所监视居住，同年1月13日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人李自伟，驻马店市驿城区法律援助中心律师。泰州市海陵区人民法院审理泰州市海……