（2016）京03刑初159号

上述证据均系依法取得，证据来源及形式合法，内容客观真实，与待证事实存在关联性，证据之间能够相互印证的部分，本院均予以确认对于被告人裴志昭及其辩护人所提裴志昭涉案行为应构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人的陈述、证人鲁某、蒋某等人的证言、银行账户明细等证据能够证明，裴志昭伙同鲁某分别以某1公司及某5公司的名义先虚构有能力低价购得加油卡、福卡的事实，以高额回报为诱饵，向社会公开吸收资金，后为了弥补前述项目的资金亏空，在并无履约能力的情况下，陆续以投资电话卡、转让公司债权等项目的名义继续非法吸收被害人的投资款，该钱款均进入裴志昭、鲁某、某1公司等账户，由裴志昭及鲁某控制并任意使用，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，故裴志昭的辩解及其辩护人的相关辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院均不予采纳。本院认为，被告人裴志昭以非法占有为目的，使用诈骗方法吸收公众存款，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人裴志昭犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪的证据确实、充分，惟指控裴志昭犯罪数额及犯非法吸收公众存款罪名均有误，本院均予以纠正

上述证据均系依法取得，证据来源及形式合法，内容客观真实，与待证事实存在关联性，证据之间能够相互印证的部分，本院均予以确认对于被告人裴志昭及其辩护人所提裴志昭涉案行为应构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人的陈述、证人鲁某、蒋某等人的证言、银行账户明细等证据能够证明，裴志昭伙同鲁某分别以某1公司及某5公司的名义先虚构有能力低价购得加油卡、福卡的事实，以高额回报为诱饵，向社会公开吸收资金，后为了弥补前述项目的资金亏空，在并无履约能力的情况下，陆续以投资电话卡、转让公司债权等项目的名义继续非法吸收被害人的投资款，该钱款均进入裴志昭、鲁某、某1公司等账户，由裴志昭及鲁某

北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)京03刑初159号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人裴志昭，男，44岁(1972年12月15日出生)，户籍所在地北京市丰台区，北京某1典当有限责任公司总经理，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年6月17日被羁押，同年7月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人李哲峰、苗奇龙，北京市京师律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分……