合同诈骗 （2018）粤06刑初120号

从杨某的报案陈述看，曹辉仁收取其款项具有意图诈骗钱财的经济犯罪嫌疑，公安机关已立案侦查，杨某又以合同纠纷提起民事诉讼不当，故于2018年3月30日裁定驳回杨某的起诉，将有关材料移送公安机关。杨某不服，上诉至本院，本院对该裁定予以维持。（3）合股协议、合作协议。证实：曹辉仁与杨某于2015年11月9日签订合股协议，约定双方各出资人民币750万元合股经营羊皮进口加工及贸易业务。约定：所有合股资金由曹辉仁（高域财务）代为管理，曹辉仁出具资金到账收据给杨某，曹辉仁对所有筹集的资金管理负责。利润分红按出资股份比例分配。曹辉仁与周某、杨某于2016年9月18日签订合作协议约定：甲方（曹辉仁）、乙方（周某、杨某）各自出资1500万元经营驴皮贸易业务项目。所有资金由曹辉仁（高域财务）代为管理，曹辉仁出具资金到账收据给出资人，曹辉仁对所有资金管理负责。如该项目在经营上出现不能达到预期年利润（低于年利率20%），甲方无权阻止乙方退股，否则按年利润（年利率20%）补足乙方的收益。甲方必须保障乙方投资本金及投资年收益（年利率20%）。（4）银行转账受理回单、交易回单、收据、借款确认书、借据、银行交易流水。证实

从杨某的报案陈述看，曹辉仁收取其款项具有意图诈骗钱财的经济犯罪嫌疑，公安机关已立案侦查，杨某又以合同纠纷提起民事诉讼不当，故于2018年3月30日裁定驳回杨某的起诉，将有关材料移送公安机关。杨某不服，上诉至本院，本院对该裁定予以维持。（3）合股协议、合作协议。证实：曹辉仁与杨某于2015年11月9日签订合股协议，约定双方各出资人民币750万元合股经营羊皮进口加工及贸易业务。约定：所有合股资金由曹辉仁（高域财务）代为管理，曹辉仁出具资金到账收据给杨某，曹辉仁对所有筹集的资金管理负责。利润分红按出资股份比例分配。曹辉仁与周某、杨某于2016年9月18日签订合作协议约定：甲方（曹辉仁）、乙方（周某、

广东省佛山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤06刑初120号公诉机关广东省佛山市人民检察院。被告人曹辉仁，男，1974年9月24日出生，汉族，大专文化，广州高域贸易有限公司、广州高扬国际货运代理有限公司、广州红墙丽舍咖啡有限公司，户籍地广东省湛江市廉江市，住广东省广州市番禺区。因本案于2017年10月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人……