组织、领导传销活动 （2017）鲁06刑终510号

被告人尹建东加入名为“资本运作”的传销组织，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线，建立层层分级的传销网络体系，从中骗取非法利益，严重扰乱市场经济秩序，发展下线，并再有下线层层发展，已达三个层级以上，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人尹建东虽对其犯罪事实拒不供认，但根据证人刘某、孟爱萍、王某1、王某2及同案犯尹瑞卿、尹明远等人的证言证实，被告人尹建东在该传销组织中系老总级别，经常给线下成员授课，管理下线人员，系经理室的能力总管；证人张某辨认，被告人尹建东就是在1040工程中给其开过会、主持过会议的人；同案犯李士国的证言证实，尹建东是其上线，是经理室的能力总管，且当时刘某到合肥后，该安排尹建东等人带其到各经理室走访，发展刘某；尹明远的证言证实，老总们每个月由尹建东召集开会二三次，老总再传达给总管，层层向下传达。以上证据相互印证，再佐以相关书证等，足以证实被告人尹建东加入1040传销组织，且在传销组织中达到最高级别“老总级别”，有管理、培训下线等行为，符合组织领导传销活动罪的构成要件。关于被告人尹建东发展下线人员的数量，根据有利于被告人的原则，因被告人尹建东的直接下线李

尹建东组织、领导传销活动二审刑事裁定书 组织、领导传销活动

山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）鲁06刑终510号原公诉机关山东省莱阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）尹建东，男，1970年6月17日出生，汉族，初中文化，无业，出生及户籍地山东省莱阳市，住烟台市莱山区。2017年3月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人黄西文，山东博睿律师事务所律师。山东省莱阳市人民法院审理山东省莱阳市人民检察院指控原……