集资诈骗 （2019）浙1022刑初29号

被告人陈宏周、陈陆平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法面向社会公众非法集资，数额特别巨大；被告人刘桂娇、汪道兵为陈宏周、陈陆平集资诈骗提供帮助；被告人鲍伟鑫明知是金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供账户、协助资金转移；被告人陈陆平还敲诈勒索他人财物，购买居民身份证件，被告人陈陆平的行为已构成集资诈骗罪、敲诈勒索罪、买卖身份证件罪，被告人陈宏周、刘桂娇、汪道兵的行为已构成集资诈骗罪，被告人鲍伟鑫的行为已构成洗钱罪，公诉机关指控的罪名均成立。 被告人陈陆平犯有数罪，依法实行数罪并罚。 被告人陈陆平在侦查阶段供述集资诈骗犯罪事实，后在庭审中对基本犯罪事实翻供，故在集资诈骗罪中不能认定为坦白，其在敲诈勒索罪、买卖身份证件罪中如实供述，在敲诈勒索犯罪中系未遂，依法从轻处罚。 被告人陈宏周如实供述，依法从轻处罚。 被告人刘桂娇系从犯，依法减轻处罚；自愿认罪，酌情从轻处罚。 被告人汪道兵系从犯，且有自首情节，依法减轻处罚。 被告人鲍伟鑫有自首情节，依法从轻处罚；退出违法所得，酌情从轻处罚。 被告人陈宏周的违法所得依法予以追缴，并发还给被害人；被告人陈陆平、汪道兵的违法所得

陈陆平、陈宏周、刘桂娇等集资诈骗罪一审刑事判决书

浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1022刑初29号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人陈陆平，男，1992年1月12日出生于浙江省三门县，汉族，大学文化，劳务人员，住浙江省三门县。 2018年4月24日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年5月31日经三门县人民检察院批准被逮捕。 现羁押于三门县看守所。 辩护人管优优，浙江海豪律师事务所律师。 被告人陈宏周，男，19……