集资诈骗 （2014）徐刑二初字第4号

被告人许梦思以非法占有为目的，未经有权机关批准，采取虚构集资用途，故意隐瞒真相等手段，并以高息为诱饵、以新还旧等诈骗方法，向社会不特定对象非法募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，给被集资人造成特别重大损失，依法应当判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。公诉机关指控被告人许梦思的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人许梦思犯罪行为性质的认定问题。经查，从经营状况看，许梦思成立的磊成公司、内蒙古腾飞硅业科技发展有限公司等公司一无经济基础，二无实际生产经营，三无利润来源，四无承担风险能力，毫无能力偿还巨额高息集资款。从管理方式看，许梦思吸收资金是通过个人银行卡转帐或以现金交付，既不建立会计帐册，亦不记账备查，仅以其出具的借条作为结算凭据，表明其主观上对集资欠款数额及归还情况持放任、不计后果心态，客观上对集资款随意支配、使用，造成公司无帐可查。从资金去向看，本案的集资款并未用于生产、经营，仅有极小一部分用于所谓“跑项目”，大量资金被许梦思用于支付被集资人的本金、高息，用于个人购车、购房、购买珠宝、项链、首饰等，任意挥霍。本案案发后至审理过程中，许梦思没有退赃、认罪、悔罪的

被告人许梦思以非法占有为目的，未经有权机关批准，采取虚构集资用途，故意隐瞒真相等手段，并以高息为诱饵、以新还旧等诈骗方法，向社会不特定对象非法募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，给被集资人造成特别重大损失，依法应当判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。公诉机关指控被告人许梦思的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人许梦思犯罪行为性质的认定问题。经查，从经营状况看，许梦思成立的磊成公司、内蒙古腾飞硅业科技发展有限公司等公司一无经济基础，二无实际生产经营，三无利润来源，四无承担风险能力，毫无能力偿还巨额高息集资款。从管理方式看，许梦思吸收资金是通过个人银行卡转帐或以现金交付，

江苏省徐州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）徐刑二初字第4号公诉机关江苏省徐州市人民检察院。被告人许梦思，女，1963年4月5日生，徐州磊成投资理财咨询服务有限公司法定代表人。因本案2012年4月10日被刑事拘留，2012年5月18日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人陈新。江苏省徐州市人民检察院以徐检诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人许梦思犯集资诈骗罪，2014年4月25日向本院……