掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）湘11刑终732号

被告人徐某明知是犯罪所得而予以转移和隐瞒，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。徐某到案后退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。本案中，徐某收到张某明账户净流入13,760,400元款项系张某明经营善心汇的犯罪所得，依法应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；二、对被告人徐某退缴的违法所得人民币1,150,000元（徐某退缴250,000元、徐甲退缴900,000元）予以收缴，上缴国库；对侦查机关扣押的王某工商银行6212XXXXXXXXXXX9269账号内违法所得人民币2,223,955.82元及孳息，冻结的钱某新平安银行6230XXXXXXXXXXX5623账号内违法所得人民币1,612,759.39元及孳息予以收缴，上缴国库；对侦查机关扣押的被告人徐某以违法所得购买的琼BAXXXX号沃尔沃牌XC60小型普通客

被告人徐某明知是犯罪所得而予以转移和隐瞒，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。徐某到案后退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。本案中，徐某收到张某明账户净流入13,760,400元款项系张某明经营善心汇的犯罪所得，依法应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；二、对被告人徐某退缴的违法所得人民币1,150,000元（徐某退

湖南省永州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘11刑终732号原公诉机关：湖南省江永县人民检察院。上诉人（原审被告人）：徐某，女，1973年1月1日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年4月20日被江永县公安局刑事拘留，同年5月27日被江永县公安局取保候审，2019年1月23日被江永县人民检察院取保候审，同年6月28日经江永县人民检察院决定，同年7月11日被……