集资诈骗 （2013）浙湖刑初字第30号

被告人胡志勤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人对部分诈骗事实提出的异议，经查，胡志勤在当时已无归还能力的情况下，仍然向李庆平等人以高额利息非法集资，并且造成被害人的实际损失，已不属民事纠纷，被告人的行为符合集资诈骗罪的构成要件，该异议与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。鉴于被告人能主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，辩护人请求从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人胡志勤犯罪的事实，犯罪的性质、情节，对社会的危害程度，以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡志勤犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月31日起至2025年12月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、对被告人胡志勤犯罪所得的赃款继续予以追缴，并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的

被告人胡志勤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人对部分诈骗事实提出的异议，经查，胡志勤在当时已无归还能力的情况下，仍然向李庆平等人以高额利息非法集资，并且造成被害人的实际损失，已不属民事纠纷，被告人的行为符合集资诈骗罪的构成要件，该异议与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。鉴于被告人能主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，辩护人请求从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人胡志勤犯罪的事实，犯罪的性质、情节，对社会的危害程度，以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十六条第一款、第六十七条第一款

浙江省湖州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2013）浙湖刑初字第30号公诉机关浙江省湖州市人民检察院。被告人胡志勤，安吉县递铺镇信用社退休职工。2012年12月31日因本案被刑事拘留，2013年2月5日被逮捕。现押于安吉县看守所。辩护人赵顺庆，浙江昌硕律师事务所律师。浙江省湖州市人民检察院以湖检刑诉（2013）24号起诉书指控被告人胡志勤犯集资诈骗罪，于2013年8月23日向本院提起公诉。本院依……