集资诈骗 （2019）京0105刑初2059号

被告人高东波无视国法，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人程文峰非法吸收公众资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 北京市朝阳区人民检察院指控高东波、程文峰犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控高东波罪名不当，本院予以纠正。 关于高东波行为的定性，本院认为高东波不计后果，以支付业务员高额提成，承诺集资参与人高返利的方式非法集资，集资款主要用于犯罪支出及集资参与人返款，用于实体项目维系公司经营的数额寥寥，根本不具有返本付息的可能性，致使巨额集资款无法返还，根据法律及司法解释的规定，可以推定其主观上具有非法占有的目的，至于高东波通过犯罪行为是否实际获得资金及获得资金数额多少，不影响对其非法占有目的的认定，其行为已构成集资诈骗罪。 鉴于高东波如实供述所犯罪行；程文峰系从犯，如实供述所犯罪行，退缴违法所得，本院对高东波予以从轻处罚，对程文峰予以减轻处罚并适用缓刑。 责令高东波退赔集资参与人的经济损失。 在案款，发还相应集资参与人。 辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。 综上，根据高东波、程文峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及各自的罪责，本院依

程文峰等非法吸收公众存款一审刑事判决书

北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2059号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人高东波，男，汉族，1975年6月12日出生于山东省金乡县，公民身份号码×××，大学文化，原系北京商搜环宇科技发展有限公司负责人，户籍地山东省金乡县。 因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年12月31日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月22被逮捕。 现羁押于北京市朝阳区看……