集资诈骗 （2015）沈中刑三初字第27号

被告人范志刚以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人范志刚及其辩护人提出的其主观上不具有非法占有目的，其募集的资金用于了实际生产经营，故其行为不构成集资诈骗罪，而应以非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩解及辩护意见，经查，公诉机关提供的证据可证实被告人范志刚将集资款用于支付获得铭信公司法定代表人及实际经营者地位所需费用及以其个人名义借与他人的个人用途，进而致使巨额集资款不能返还，而被告人范志刚及其辩护人并未提供能够证实范志刚将集资款用于其实际控制的银龙公司生产经营活动的证据，因此应当认定被告人范志刚对于集资款具有非法占有之目的。被告人范志刚主观上具有非法占有集资款之目的，客观上亦实施了使用诈骗方法进行非法集资的行为，故其行为应认定为集资诈骗罪而非非法吸收公众存款罪。关于辩护人提出的范志刚系自动投案，应认定为自首的辩护意见，经查，范志刚在庭审中否认其未将集资款用于实际生产经营并用于个人用途，未能如实供述集资诈骗罪的主要犯罪事实，依法不应认定为自首。故对被告人范志刚的辩解及其辩护人的辩

被告人范志刚以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人范志刚及其辩护人提出的其主观上不具有非法占有目的，其募集的资金用于了实际生产经营，故其行为不构成集资诈骗罪，而应以非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩解及辩护意见，经查，公诉机关提供的证据可证实被告人范志刚将集资款用于支付获得铭信公司法定代表人及实际经营者地位所需费用及以其个人名义借与他人的个人用途，进而致使巨额集资款不能返还，而被告人范志刚及其辩护人并未提供能够证实范志刚将集资款用于其实际控制的银龙公司生产经营活动的证据，因此应当认定被

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）沈中刑三初字第27号公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。被告人范志刚，男，1975年3月27日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，系辽宁铭信投资担保有限公司法定代表人，住河南省伊川县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人李莉、迟丽荣，辽宁江公律师事务所律师。辽宁省沈阳……