诈骗 （2018）吉05刑终111号

被告人ＸＸ无视国家法律，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于ＸＸ在犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，积极退赃，可对其减轻处罚。被告人吴泽伟无视国家法律，非法持有他人信用卡数量较大，明知是犯罪所得而进行转移，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于吴泽伟如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人祁志祥无视国家法律，非法持有他人信用卡数量较大，明知是犯罪所得而进行转移，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。祁志祥用于转移诈骗赃款的二张信用卡应从非法持有的他人银行卡26张中扣除。鉴于祁志祥如实供述犯罪事实，积极退赃，可对其从轻处罚。被告人曹某某、王某某、莫某某无视国家法律，明知是犯罪所得而进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于其如实供述犯罪事实，积极退赃，可分别对其从轻处罚。对辩护人的辩护意见本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第三百一十二条、第六十七条第三款之规定，作出判决：以诈骗罪判处被告人ＸＸ有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20,000.00元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪

ＸＸ、祁志祥等掩饰隐瞒犯罪所得罪二审刑事判决书 诈骗

吉林省通化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉05刑终111号原公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。上诉人（原审被告人）ＸＸ，男，1979年12月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区北海市海城区，现无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月28日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人刘馨烛，吉林仁博律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴泽……