诈骗 （2018）川03刑终53号

被告人刘正华明知他人在进行电信诈骗，而仍受其指使，参与实施了针对诈骗款项的转移行为，应认定其构成诈骗罪。被告人赵高建、王梅芬是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，应当数罪并罚。据此，判决被告人刘正华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金六万元；被告人赵高健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元；被告人王梅芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元；责令被告人刘正华退赔被害人黄某某经济损失107990元，被害人魏某某355667元，被害人王某某75679元；对被告人赵高健、王梅芬的违法所得予以追缴；对涉案的7张银行卡予以没收，由扣押机关依法处置。宣判后，原审被告人刘正华、赵高健、王梅芬不服，向本院提出上诉。上诉人（原审被告人）刘正华及其辩护人认为，第一，刘正华既未与他人，也未与赵高健、王梅芬有共谋实施诈骗的行为和主观故意，也不知刷卡取现的钱

刘正华犯诈骗罪赵高健、王梅芬犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪二审判决书 诈骗

四川省自贡市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）川03刑终53号原公诉机关四川省自贡市沿滩区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘正华，男，1987年6月30日出生，汉族，湖南省娄底市人，小学文化，住湖南省娄底市双峰县。2017年2月22日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月31日被指定居所监视居住，同年7月12日被逮捕，现羁押于自贡市看守所。辩护人张传宗，四川宏宗律师事务所律师。上诉人（原审被……