非法吸收公众存款罪 （2013）舟定刑初字第512号
裁判要旨
本院认为：被告人刘某甲未经依法批准，违反国家金融管理法规，以口头宣传的方式，承诺在一定期限内还本付息，向不特定的个人吸收大量民间资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关起诉指控的罪名成立。辩护人提出刘某甲是自首，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，刘某甲主动投案后如实供述犯罪事实，虽然在庭审阶段对部分金额提出辩解，但仍供述主要犯罪事实，故应依法认定为自首，可以减轻处罚。案发后，大部分赃款尚未归还，后果严重，对刘某甲应酌情从重处罚。
摘要
舟山市定海区人民检察院指控：2009年至2011年期间，被告人刘某甲未经银监部门批准，以支付民间集资利息、转借赚取利息差等理由，向周某甲等不特定的个人吸收大量民间资金，并承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，非法吸收公众资金共计人民币694.064万元。2013年7月1日，刘某甲主动向公安机关投案。提请本院依法予以判处。被告人刘某甲及其指定辩护人均称：钟某丙9.8万元、康某甲55万元、应某乙10万元均系赌场高利贷借款，张某丙100万元系所欠会费，上述款项不应计入本案犯罪金额。指定辩护人还称：1、刘某甲向杨某乙吸收资金的数额应为人民币12.8万元；2、康某甲一笔的本金应为50万元；3、应某乙10万元无借条佐证；4、刘某甲具有自首情节，刘某甲当庭的辩解仅对部分事实提出异议，应认定为自首，给予从轻或者减轻处罚；5、刘某甲系初犯，本人及其家人仍在积极还款，有悔罪表现。经审理查明：2009年至2011年期间，被告人刘某甲未经主管机关依法批准，以支付民间集资利息、转借赚取利息差等理由，向不特定的个人吸收大量民间资金，共计人民币623.98万元。具体如下：1、周某甲13.3万元；2、杨某乙19.9
正文（节选）
战某甲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书舟山市定海区人民法院刑事判决书（2013）舟定刑初字第512号：舟山市定海区人民检察院以舟定检刑诉（2013）486号起诉书指控被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员夏海滨出庭支持公诉。被告人刘某甲及其指定辩护人张隽均到庭参加了诉讼。现已审理终结舟……