诈骗 （2017）皖06刑终151号

被告人朱明山伙同他人明知涉案款项系他人犯罪所得，仍安排他人对赃款通过刷卡消费、取现的形式予以转移，并收取手续费，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。朱明山在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，起主要作用，系主犯。其归案后能如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，且其能退赔被害人的损失，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，以被告人朱明山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。朱明山上诉提出：上游犯罪事实未查清，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；即使构成该罪，也不属于情节严重。辩护人提出与其基本相同的辩护意见，且朱明山系初犯、偶犯，主动交代犯罪事实及过程，认罪、悔罪，具有从轻处罚情节，建议在三年以下量刑。本院查明的事实与原审法院查明的事实一致，原判证据均经一审庭审举证、质证，合法、有效。二审中，上诉人及其辩护人均未提交新的证据，对原判认定的事实和证据，本院

被告人朱明山伙同他人明知涉案款项系他人犯罪所得，仍安排他人对赃款通过刷卡消费、取现的形式予以转移，并收取手续费，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。朱明山在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，起主要作用，系主犯。其归案后能如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，且其能退赔被害人的损失，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，以被告人朱明山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚

安徽省淮北市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）皖06刑终151号原公诉机关淮北市相山区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱明山，曾用名朱贺伟，男，汉族，1990年2月19日出生于河南省驻马店市，初中文化，无业，户籍地河南省驻马店市上蔡县，住河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日被抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月7日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北……