集资诈骗 （2014）鄂宜昌中刑终字第00124号

原判认定被告人方艺华、袁斌、张义犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实予以确认。本院认为，上诉人方艺华、袁斌以非法占有为目的，使用诈骗方法，以高息为利诱向社会公众募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人张义明知方艺华、袁斌非法募集资金，仍提供帮助，应以集资诈骗罪的共犯论处。关于方艺华等提出不构成集资诈骗罪的辩解，经查，首先，上诉人方艺华、袁斌所谓的投资或工程均为虚构的经营项目或业务，其明知没有归还能力，仍以高息为诱饵不断向社会公众吸收资金，募集的资金不是用于生产经营活动，而是举新账还旧账，并肆意挥霍或转移资金，且拒不交代资金去向，应当认定为以非法占有为目的。其次，方艺华、袁斌使用诈骗方法将社会上闲散资金吸收到个人手中，不仅造成了社会资金失控，而且破坏了银行利率的统一，扰乱了国家金融秩序，已超出民间借贷的范畴，其行为具有非法性和诈骗性，属于集资诈骗。因此，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，原判定罪准确，其提出不构成犯罪的理由不能成立。关于上诉人张义提出其不知情、未从中获利等辩解，经查，上诉人张义不仅依照方艺华的授意，为方艺华、袁斌非法集资办理转账、还款，

原判认定被告人方艺华、袁斌、张义犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实予以确认。本院认为，上诉人方艺华、袁斌以非法占有为目的，使用诈骗方法，以高息为利诱向社会公众募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人张义明知方艺华、袁斌非法募集资金，仍提供帮助，应以集资诈骗罪的共犯论处。关于方艺华等提出不构成集资诈骗罪的辩解，经查，首先，上诉人方艺华、袁斌所谓的投资或工程均为虚构的经营项目或业务，其明知没有归还能力，仍以高息为诱饵不断向社会公众吸收资金，募集的资金不是用于生产经营活动，而是举新账还旧账，并肆意挥霍或转移资金，且拒不交代资金去向，应当认定为以非法占有为目的。

湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）鄂宜昌中刑终字第00124号原公诉机关湖北省枝江市人民检察院。上诉人（原审被告人）方艺华。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2012年12月7日被枝江市公安局刑事拘留，2013年1月11日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。上诉人（原审被告人）袁斌。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2012年12月25日被枝江市公安局刑事拘留，2013年1月11日被逮捕。现羁押于枝江市……