非法吸收公众存款 （2017）鄂10刑终210号

原审被告单位湖北昊运投资管理有限公司违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款1741万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；上诉人付玉、原审被告人周玉国系原审被告单位直接负责的主管人员和责任人员，其行为亦已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人付玉及其辩护人提出其未同意参与公司注册，不是公司实际股东的上诉理由和辩护意见，经审查认为，一审认定上诉人付玉的行为构成非法吸收公众存款罪，是依据其在昊运公司非法吸收公众存款活动中系直接负责人并实施了相关行为的事实，其是否为公司实际股东不影响该罪名成立。关于上诉人付玉及其辩护人提出公司于案发前已向周蓉退赔资金6万余元，应从责令退赔数额中扣除的上诉理由和辩护意见，经审查认为，一审经庭审举证、质证，认定犯罪数额及原审被告单位、二被告人应返还各集资参与人资金数额并无不当。若原审被告单位已向个别集资参与人退赔部分资金的情况存在，经核实可在执行阶段将已退资金从责令退赔数额中予以扣减。关于上诉人付玉及其辩护人提出其受周玉国指令对公司进行日常管理和转账等操作，所起作用较小，应当认定为从犯的上诉理由和辩护意见，经审查认为，一审根据最高人民法院《

原审被告单位湖北昊运投资管理有限公司违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款1741万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；上诉人付玉、原审被告人周玉国系原审被告单位直接负责的主管人员和责任人员，其行为亦已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人付玉及其辩护人提出其未同意参与公司注册，不是公司实际股东的上诉理由和辩护意见，经审查认为，一审认定上诉人付玉的行为构成非法吸收公众存款罪，是依据其在昊运公司非法吸收公众存款活动中系直接负责人并实施了相关行为的事实，其是否为公司实际股东不影响该罪名成立。关于上诉人付玉及其辩护人提出公司于案发前已向周蓉退赔资金6万余元，应从责令退赔数额中

湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鄂10刑终210号原公诉机关荆州市沙市区人民检察院。上诉人（原审被告人）付玉，男，1986年10月15日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化程度，湖北昊运投资管理有限公司总经理，户籍住所地河南省信阳市平桥区，租住地荆州市经济技术开发区。2015年9月23日被刑事拘留，10月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩……