集资诈骗 （2017）陕01刑终109号

被告人董文军作为单位中直接负责的主管人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。惟指控董文军系自然人犯罪不妥，予以更正。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百八十三条之规定，判决：（一）被告人董文军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元；（二）涉案未追回赃款追缴后发还被害人樊某及被害人宁某等人（以鉴定意见书所载为准）。上诉人董文军上诉提出，原审判决采信的证据虚假、相互矛盾，不能排除合理怀疑，原审判决认定事实不清、证据不足，其行为不构成集资诈骗罪。经审理查明，原审判决认定上诉人董文军实施集资诈骗犯罪的事实清楚，证据确凿。有经过原审法院庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。本院认为，龙某公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。上诉人董文军作为龙某公司直接负责的主管人员，依法应当承担刑事责任。对上诉人董文军提出的上诉理由，经查，龙某公司以非法占有为目的，在未取得机票销售资质，经营困难的情形下，虚构投资项目，以给客户高额回报

被告人董文军作为单位中直接负责的主管人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。惟指控董文军系自然人犯罪不妥，予以更正。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百八十三条之规定，判决：（一）被告人董文军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元；（二）涉案未追回赃款追缴后发还被害人樊某及被害人宁某等人（以鉴定意见书所载为准）。上诉人董文军上诉提出，原审判决采信的证据虚假、相互矛盾，不能排除合理怀疑，原审判决认定事实不清、证据不足，其行为不构成集资诈骗罪。经审理查明，原审

陕西省西安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)陕01刑终109号原公诉机关陕西省西安市雁塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）董文军，女，1968年10月25日出生于山西省左云县，汉族，大学文化程度，西安龙康票务服务有限公司（以下简称康公司）法定代表人，住西安市雁塔区。2014年5月27日因本案被抓获，5月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年6月25日被依法逮……