掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2016）鲁11刑终13号

被告人邱兰洁明知其丈夫陈某某无正当职业，仍为陈某某提供银行账户，协助转移与陈某某职业收入明显不符的资金，其协助转移的资金依法应视为主观上明知是犯罪所得，其协助转移资金的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑。鉴于被告人在法庭审理中自愿认罪，归案后立即退还所得赃款2万元，并有悔罪表现，且本案赃款已全部追回，故对被告人可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第六项的规定，以被告人邱兰洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金十万元。一审宣判后，原审被告人邱兰洁不服，提出上诉称：其在提供账号给陈某某时并不知晓用途，不能认定为“明知”，其也没有“协助转移犯罪资金”的主观故意，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人与其持相同意见，另提出上诉人邱兰洁应构成包庇罪，而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪；请求判处缓刑。经二审审理查明的事实和证据与一审相

被告人邱兰洁明知其丈夫陈某某无正当职业，仍为陈某某提供银行账户，协助转移与陈某某职业收入明显不符的资金，其协助转移的资金依法应视为主观上明知是犯罪所得，其协助转移资金的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑。鉴于被告人在法庭审理中自愿认罪，归案后立即退还所得赃款2万元，并有悔罪表现，且本案赃款已全部追回，故对被告人可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

山东省日照市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁11刑终13号原公诉机关山东省五莲县人民检察院。上诉人（原审被告人）邱兰洁，女。辩护人杨晓谡，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。山东省五莲县人民法院审理五莲县人民检察院指控原审被告人邱兰洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一五年十二月二十三日作出（2015）莲刑初字第162号刑事判决。原审被告人邱兰洁不服，提出上诉。本院于二○一六年一月十一……