诈骗 （2019）黑02刑终180号

被告人曾竞在明知邓某等人的犯罪集团从事诈骗的情况下，仍提供银行卡作为资金往来账户，并积极参与犯罪集团日常事务，其行为已构成诈骗罪。对于辩护人提出的曾竞主观上没有非法占有的故意，曾竞的行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额为9600元的辩护意见，经查，曾竞参与邓某诈骗集团的犯罪活动，提供银行卡作为资金往来账户并积极参与日常事务管理的事实，有同案行为人的证言及其他证人证言证实，并且曾竞在审查起诉阶段也曾有过有罪供述，同时有书证银行流水及曾竞亲笔书写的逸圆公司账目，证实曾竞参与犯罪集团与物流公司的资金往来以及亲笔记录犯罪集团财务收支，现场勘验检查笔录及照片证实逸圆公司员工的办公环境是开放性的，间接证实曾竞对其他行为人打电话诈骗的行为应是知情的，上述证据能够相互印证，形成完整的证据链条，证实曾竞参与集团犯罪，且主观上是明知的，符合诈骗罪的构成要件，故辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。对于辩护人提出的曾竞归案后能够如实供述，有坦白情节，应对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，曾竞到案后未能如实供述，不具有从轻处罚的情节，故辩护人的该点辩护意见不成立，不予采纳。曾竞因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被

被告人曾竞在明知邓某等人的犯罪集团从事诈骗的情况下，仍提供银行卡作为资金往来账户，并积极参与犯罪集团日常事务，其行为已构成诈骗罪。对于辩护人提出的曾竞主观上没有非法占有的故意，曾竞的行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额为9600元的辩护意见，经查，曾竞参与邓某诈骗集团的犯罪活动，提供银行卡作为资金往来账户并积极参与日常事务管理的事实，有同案行为人的证言及其他证人证言证实，并且曾竞在审查起诉阶段也曾有过有罪供述，同时有书证银行流水及曾竞亲笔书写的逸圆公司账目，证实曾竞参与犯罪集团与物流公司的资金往来以及亲笔记录犯罪集团财务收支，现场勘验检查笔录及照片证实逸圆公司员工的办公环境是开放性的，间接

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑02刑终180号原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾竞，曾用名曾凡星，男，1988年6月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖北省武汉市汉阳区，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2015年3月25日因犯非法拘禁罪被湖北省武汉市江夏区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年5月11日因犯敲诈勒索罪被湖北省武汉市江……