民间借贷纠纷 （2019）浙01民初1933号之一

经审查并核对原告俞跃东提交证明款项交付的银行交易记录，以及湖南省怀化市公安局鹤壁分局提供的侦查资料（俞跃东和美达集团有限公司的银行交易记录），俞跃东作为出借人向借款人交付的款项，在不同阶段的流转均明显体现出“通过部分资金在出借人、借款人、案外人之间循环流转并最终回归到案外人”这一循环转账的特征，存在制造资金走账流水等虚假给付事实的重大嫌疑，故本案有经济犯罪嫌疑。且怀化武陵山国际商贸物流城有限公司就俞跃东等人“炮制虚假借款与担保事实”已向公安机关报案，公安机关已立案侦查。本案审理的民间借贷纠纷所涉主合同及保证合同均已纳入公安机关侦查范围，依法应当裁定驳回起诉，由刑事案件先行处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下: 驳回原告俞跃东的起诉。 案件受理费人民币836498元，退还原告俞跃东；财产保全申请费人民币5000元，由原告俞跃东负担。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提

经审查并核对原告俞跃东提交证明款项交付的银行交易记录，以及湖南省怀化市公安局鹤壁分局提供的侦查资料（俞跃东和美达集团有限公司的银行交易记录），俞跃东作为出借人向借款人交付的款项，在不同阶段的流转均明显体现出“通过部分资金在出借人、借款人、案外人之间循环流转并最终回归到案外人”这一循环转账的特征，存在制造资金走账流水等虚假给付事实的重大嫌疑，故本案有经济犯罪嫌疑。且怀化武陵山国际商贸物流城有限公司就俞跃东等人“炮制虚假借款与担保事实”已向公安机关报案，公安机关已立案侦查。本案审理的民间借贷纠纷所涉主合同及保证合同均已纳入公安机关侦查范围，依法应当裁定驳回起诉，由刑事案件先行处理。依照《中华人民共

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙01民初1933号之一 原告：俞跃东，男，1972年5月1日出生，汉族，住浙江省东阳市。 委托代理人：高利亚，浙江苏堤律师事务所律师。 委托代理人：傅娟娟，浙江宏昊律师事务所律师。 被告：蔡宗庭（曾用名蔡挺），男，1968年11月4日出生，香港特别行政区居民。 被告：美达集团有限公司。住所地：浙江省杭州市庆春路182号金融大厦805室。统……