集资诈骗 （2021）京03刑终76号

被告人杨盛平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。故判决：一、被告人杨盛平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元。二、责令被告人杨盛平退赔集资参与人经济损失。三、在案扣押、冻结的款物分别予以没收、退赔集资参与人或退回公诉机关处理。杨盛平上诉提出：其行为属于组织、领导传销活动罪，不构成集资诈骗罪。辩护人的主要辩护意见：本案集资款项全部用于支付返利、业务提成、租金等用途，杨盛平没有携款逃匿、挥霍、非法使用等行为，主观上没有非法占有目的，其行为构成非法吸收公众存款罪，且系初犯、偶犯，到案后能够如实供述自己的罪行，可依法减轻处罚。本院经审理查明：一审判决书列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间，上诉人杨盛平及其辩护人均未提供新的证据。本院对一审判决书所列证据亦予以确认，且原判认定的事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人杨盛平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。对于杨盛平所提其行为属于组织、领导传销活动罪的上诉理由以

被告人杨盛平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。故判决：一、被告人杨盛平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元。二、责令被告人杨盛平退赔集资参与人经济损失。三、在案扣押、冻结的款物分别予以没收、退赔集资参与人或退回公诉机关处理。杨盛平上诉提出：其行为属于组织、领导传销活动罪，不构成集资诈骗罪。辩护人的主要辩护意见：本案集资款项全部用于支付返利、业务提成、租金等用途，杨盛平没有携款逃匿、挥霍、非法使用等行为，主观上没有非法占有目的，其行为构成非法吸收公众存款罪，且系初犯、偶犯，到案后能够如实供述自己的罪行，可依

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京03刑终76号原公诉机关北京市怀柔区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨盛平，男，45岁，案发前系深圳市瑞元珠宝首饰有限公司法定代表人，住北京市昌平区，户籍地湖南省邵阳市绥宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月28日被刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2020年7月1日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。辩护人夏德忠、王雪飞，北京市明宪……