非法吸收公众存款罪 （2018）沪0115刑初4477号

本院认为，被告人俞某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人俞某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪。被告人俞某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有自首情节，依法减轻处罚。鉴于被告人俞某某已退赔部分违法所得，对其酌情从轻处罚。

上海市浦东新区人民检察院指控：2014年10月至案发，上海柏涵资产管理有限公司（以下简称“柏涵公司”）股东、法定代表人周某（另案处理），聘用孙某某（另案处理）担任总经理，在上海市浦东新区开设多家门店，在未取得相关许可的情况下，通过散发传单等方式，以债权转让的方式向社会公众销售理财产品，并承诺按8%-15.6%的年化收益率还本付息。2015年8月，被告人俞某某入职柏涵公司，担任浦东南路门店经理，在公司主管人员的组织、指挥下，通过朋友介绍、散发传单、口口相传等方式，吸引社会不特定公众与柏涵公司签订理财协议，非法吸收公众存款。经审计，柏涵公司浦东南路门店在存续期间吸收公众资金共计人民币（以下币种同）12050000元，未兑付本金共计11279444.01元。2017年8月22日，被告人俞某某接电话通知主动至公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人孙某某、王某某、包某1、包某2、盛某某、郑某、张某、余某某等人的证言，投资人葛某、徐某某、李某的证言，投资人信息登记表、《债权转让服务协议》、《收款确认书》、银行交易明细，刑事判决书，司法鉴定意见书，案

俞某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初4477号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2018〕4186号起诉书指控被告人俞某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。在本案审理过程中，本院发现有不适宜适用简易程序审理的情形，遂转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员程某……