集资诈骗 （2015）成刑终字第776号

上诉人陈建伟以非法占有为目的，虚构资金用途，以虚假证明文件和高额利息为诱饵，使用诈骗方法向社会公众非法集资380余万元，其行为已构成集资诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。原公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。针对上诉人陈建伟所提其对集资款没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪的辩解，经查，上诉人陈建伟以为五丰公司融资的名义欺骗被害人将投资款存入其控制的“樊怡沙”的银行账户，后再将投资款转移至其控制的开户名为“常义伟”、“高智敏”的银行账户，银行账户明细以及证人常义伟、高智敏的证言证实，“高智敏”银行账户仅收到陈建伟安排转入的款项约70万元，丰源煤矿没有生产经营活动，该约70万元的转款除部分用于了煤矿的日常开支，余下的款项以现金的形式交给了陈建伟，陈建伟辩称集资款用于丰源煤矿开支约150万元与查明的事实不符。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款规定，“使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为‘以非法占有为目的’：（一）集资后不用于生产生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的

上诉人陈建伟以非法占有为目的，虚构资金用途，以虚假证明文件和高额利息为诱饵，使用诈骗方法向社会公众非法集资380余万元，其行为已构成集资诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。原公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。针对上诉人陈建伟所提其对集资款没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪的辩解，经查，上诉人陈建伟以为五丰公司融资的名义欺骗被害人将投资款存入其控制的“樊怡沙”的银行账户，后再将投资款转移至其控制的开户名为“常义伟”、“高智敏”的银行账户，银行账户明细以及证人常义伟、高智敏的证言证实，“高智敏”银行账户仅收到陈建伟安排转入的款项约70万元，丰源煤矿没有生产经营活动，该约7

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）成刑终字第776号原公诉机关四川省崇州市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈建伟，男，1971年2月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省伊川县。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被崇州市公安局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于崇州市看守所。四川省崇州市人民法院审理四川省崇州市人民检察院指控原审被告人陈建伟犯集资诈骗罪，于二○……