集资诈骗 （2017）辽01刑终68号

被告人何永正以非法占有为目的，向投资人虚构钱款用途及去向，在取得投资人的信任后骗取投资人钱款，以致无法返还，且数额特别巨大，其行为侵犯了市场经济秩序，已构成集资诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立。关于被告人何永正辩称2014年8月之前的钱款系白某收取的，何永正是在2014年8月之后才开始经营某某公司。经查，卷宗中的《借款担保合同》证实2014年8月前的合同系白某签订，2014年8月之后的合同系被告人何永正签订，且综合被告人何永正的供述、工商档案材料及被告人何永正的银行卡交易明细，上述证据能够相互吻合，证实被告人何永正2014年8月之后开始经营，故对上述辩解本院予以支持。关于被告人何永正及其辩护人提出被告人何永正所经营的某某县某某有限公司在被告人何永正被抓获前一直处于经营状态，且涉案钱款也用于公司的经营，因此被告人何永正没有诈骗的主观故意的辩解及辩护意见。经查，从涉案钱款去向看，综合全案证据材料，能够证明投资人的钱款并未汇入《投资管理合同》约定的某某县某某有限公司，而是汇入了被告人何永正的个人银行卡内，且银行交易明细证明钱款汇入被告人何永正的个人账户内后随即被转移、提现或偿

被告人何永正以非法占有为目的，向投资人虚构钱款用途及去向，在取得投资人的信任后骗取投资人钱款，以致无法返还，且数额特别巨大，其行为侵犯了市场经济秩序，已构成集资诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立。关于被告人何永正辩称2014年8月之前的钱款系白某收取的，何永正是在2014年8月之后才开始经营某某公司。经查，卷宗中的《借款担保合同》证实2014年8月前的合同系白某签订，2014年8月之后的合同系被告人何永正签订，且综合被告人何永正的供述、工商档案材料及被告人何永正的银行卡交易明细，上述证据能够相互吻合，证实被告人何永正2014年8月之后开始经营，故对上述辩解本院予以支持。关于被告人

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）辽01刑终68号原公诉机关沈河区人民检察院。上诉人（原审被告人）何永正，男，1962年9月26日出生于河南省某某县，汉族，初中文化，系辽宁省某某有限公司实际经营者，河南省某某县某某有限公司法定代表人，户籍地河南省某某县某某乡某某村某组。因本案于2014年12月24日被刑事拘留，2015年1月30日经依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。沈河区人……