诈骗罪 （2018）粤0106刑初2035号

本院认为，被告人陈永旺以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内进行处罚。被告人陈永旺是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人陈永旺能如实供述，自愿认罪认罚，且在本案审理过程中还主动退出部分赃款，现全部赃款已缴回，可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。缴获的作案工具及涉案产品应予没收。追缴本案的违法所得发还被害人。

经审理查明：2013年5月起，被告人陈永旺承租广州市天河区车陂西路212号前进商务中心整栋楼层（共8层），进行装修后自用及出租。在此过程中，被告人陈永旺为谋取非法利益，出资并纠集同案人裴某、杨某1、刘某1平、张某1、刘某2、张某2（均另案处理）等人先后成立善来堂文化传媒公司（下称善来堂公司，在商务中心二层办公）、广州蓝魅营养健康咨询有限公司（下称蓝魅公司，在商务中心二层办公）、广州美齐科技网络有限公司（下称美齐公司，在商务中心四层办公）、广州翌旭营养健康咨询有限公司（下称翌旭公司，在商务中心六层办公），聘请同案人黄某1、邝琼莹、李某1、杜某、徐某、刘某3、朱某1（均另案处理）等人为公司管理人员，招揽大量业务员，通过网络、微信平台发布虚假广告，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。被告人陈永旺纠集同案人裴某、刘某1平、杨某1、黄某1、张某1、沈某等人，通过出资、联系广告、派遣管理、财务、后某、仓管、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗集团。陈永旺等人利用“百度”、“今日头条”等网络平台大量投放广告，发布所谓“治病、辟邪、转运”以

陈永旺诈骗一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2018）粤0106刑初2035号：广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2018）2128号起诉书指控被告人陈永旺犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年11月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员潘东出庭支持公诉。被告人陈永旺及辩护人叶根茂出庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市天……