集资诈骗 （2020）陕01刑初166号

被告人方硕以非法占有为目的，未经国家有关主管部门批准，面向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，且集资后只将少部分款项用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。陕西省西安市人民检察院指控被告人方硕的行为构成集资诈骗罪罪名成立，本院予以确认。 对于被告人方硕及其辩护人提出的辩解理由及辩护意见，经查，被告人方硕在西安设立景裕公司，在其经营的弘威公司、弘诺公司等连年亏损，生产经营活动的盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性的情况下，以高息回报为诱饵，向社会募集资金，融宜捷公司实际使用西安资金净额仅为3,163,575.5元，与募集资金规模明显不成比例，并通过借新还旧来归还本息，致使大量集资款不能返还。以上犯罪事实，有集资参与人的报案材料及陈述、借款/担保合同、借据、收据、还款计划书、担保函等书证、景裕公司宣传彩页、证人方某某、王某某等人的证言、司法鉴定意见书、方某某等人账户明细、平顶山市明审会计师事务所有限公司出具的情况说明及融易捷与西安公司资金往来情况表、司法鉴定意见书及补充说明、被告人方硕的供述等证据证明，证

被告人方硕以非法占有为目的，未经国家有关主管部门批准，面向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，且集资后只将少部分款项用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。陕西省西安市人民检察院指控被告人方硕的行为构成集资诈骗罪罪名成立，本院予以确认。 对于被告人方硕及其辩护人提出的辩解理由及辩护意见，经查，被告人方硕在西安设立景裕公司，在其经营的弘威公司、弘诺公司等连年亏损，生产经营活动的盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性的情况下，以高息回报为诱饵，向社会募集资金，融宜捷公司实际使用西安资金净额仅为3,163,575.5

陕 西 省 西 安 市 中 级 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2020）陕01刑初166号 公诉机关陕西省西安市人民检察院。 被告人方硕，男，汉族，1987年8月1日出生于河南省平顶山市，大学文化程度，户籍所在地河南省郑州市金水区，现住河南省平顶山市，陕西景裕担保有限公司法定代表人，2017年9月7日因犯集资诈骗罪被河南省平顶山市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收……