组织、领导传销活动 （2016）渝01刑终138号

上诉人方某组织、领导公司的工作人员及加盟公司的会员对外宣传推广参加者缴纳费用成为会员，并按照加入顺序组成层级，直接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，形成以方某为组织、领导者的网络传销组织，组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。关于上诉人方某及其辩护人提出其对彭某甲等人的行为不知情，主观上无传销的故意，赛虎返现系统系合法存在，不属于非法传销活动的上诉理由和辩护意见。经查，方某在侦查阶段的三次有罪供述，证人陈某丙、左某、陈某甲、张某甲、彭某甲等人的证言均证实方某作为公司法定代表人，负责公司所有事务，制定赛虎网络传销模式，并以自己及杨某的名义开设银行账户收取会员费，故应对该传销组织按照层级发展的下线人员承担责任。使用赛虎返现系统的赛虎返利网与进行传销活动的赛虎网络系两个不同的网站，故该系统是否享有知识产权并不影响方某利用赛虎网络进行传销活动的认定。对该意见，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。重庆市人民检察院第一分院的出庭意

上诉人方某组织、领导公司的工作人员及加盟公司的会员对外宣传推广参加者缴纳费用成为会员，并按照加入顺序组成层级，直接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，形成以方某为组织、领导者的网络传销组织，组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。关于上诉人方某及其辩护人提出其对彭某甲等人的行为不知情，主观上无传销的故意，赛虎返现系统系合法存在，不属于非法传销活动的上诉理由和辩护意见。经查，方某在侦查阶段的三次有罪供述，证人陈某丙、左某、陈某甲、张某甲、彭某甲等人的证言均证实方某作为公司法定

重庆市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）渝01刑终138号原公诉机关重庆市江北区人民检察院。上诉人（原审被告人）方某，珠海赛虎网络科技有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年12月13日被刑事拘留，2014年1月17日被取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月22日被重庆市江北区人民检察院取保候审，2015年12月18日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所……