洗钱 （2021）豫03刑终212号

上诉人（原审被告人）张虎明知是黑社会性质组织犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金账户、通过转账取现等方式协助资金转移，掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，情节严重，其行为已构成洗钱罪。原审结合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依法定罪量刑，并无不当。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张虎的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　胡　漪审判员　李　强审判员　董智伟二〇二一年三月十日法官助理王博文书记员张晶 更多数据：www.

上诉人（原审被告人）张虎明知是黑社会性质组织犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金账户、通过转账取现等方式协助资金转移，掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，情节严重，其行为已构成洗钱罪。原审结合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依法定罪量刑，并无不当。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张虎的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　胡　漪审判员　李　强审判员　董智伟二〇二一年三月十日法官助理王博文书记员张晶

河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫03刑终212号原公诉机关河南省嵩县人民检察院。上诉人（原审被告人）张虎，男，生于1982年10月23日，汉族，小学文化程度，农民，户籍地：河南省灵宝市，现住河南省灵宝市（杨锐房子）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。辩护人王平，河南宇萃律师事务所律师。河南省嵩县人民法院审理河南省嵩县人……