非法吸收公众存款 （2019）湘06刑终92号

上诉人杨贺清作为广西国源农业科技发展股份有限公司的法定代表人、实际负责人和控制人，在该公司未经国家金融主管机关批准的情形下，以为公司筹措资金进行项目开发为由，采取承诺在一定期限内兑付投资高额利润，以借款的形式，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，对上诉人按单位犯罪论处。上诉人杨贺清到案后能如实供述犯罪事实，其行为可认定为坦白，依法可对其从轻处罚。案发后，广西国源公司清退了所吸收的47名集资参与人的全部资金，对上诉人杨贺清可从轻处罚。关于本案审理期间发现上诉人有同种漏罪的管辖和判决问题，根据“两部一高”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》之规定，跨区域非法集资刑事案件按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发｛2015｝59号）确定的工作原则即“三统两分”之分别侦查、诉讼原则办理。故上诉人杨贺清及其辩护人提出应将该案发回重审，将所漏同种罪行一并审理判决的上诉意见本院不予采纳。综上，原审判决定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维

上诉人杨贺清作为广西国源农业科技发展股份有限公司的法定代表人、实际负责人和控制人，在该公司未经国家金融主管机关批准的情形下，以为公司筹措资金进行项目开发为由，采取承诺在一定期限内兑付投资高额利润，以借款的形式，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，对上诉人按单位犯罪论处。上诉人杨贺清到案后能如实供述犯罪事实，其行为可认定为坦白，依法可对其从轻处罚。案发后，广西国源公司清退了所吸收的47名集资参与人的全部资金，对上诉人杨贺清可从轻处罚。关于本案审理期间发现上诉人有同种漏罪的管辖和判决问题，根据“两部一高”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》之规定，跨区域非法集资

湖南省岳阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘06刑终92号原公诉机关湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨贺清，男，1958年8月10日出生，汉族，高中文化，原系广西国源农业科技发展股份有限公司法人代表，户籍所在地天津市，住天津市滨海新区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年3月14日被岳阳市公安局岳阳楼分局取保候审，2018年8月19日被刑事拘留，同年9月18日被逮……