组织、领导传销活动 （2019）苏03刑终156号

被告人刘某某、朱某某、杨某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。三被告人系共同犯罪，且均系主犯。被告人朱某某具有自首情节，予以减轻处罚。被告人刘某某、杨某某具有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，刘某某主动退缴违法所得50万元，予以酌情从轻处罚。被告人朱某某、杨某某当庭认罪悔罪，予以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决：1.被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二百万元。2.被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。3.被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。4.被告人刘某某退缴的违法所得50万元，予以没收，上缴国库。已扣押、冻结的涉案赃款及孳息，由扣押、冻结机

被告人刘某某、朱某某、杨某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。三被告人系共同犯罪，且均系主犯。被告人朱某某具有自首情节，予以减轻处罚。被告人刘某某、杨某某具有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，刘某某主动退缴违法所得50万元，予以酌情从轻处罚。被告人朱某某、杨某某当庭认罪悔罪，予以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第

江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏03刑终156号原公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某某，男，1976年1月16日出生，汉族，初中文化，深圳市币币通互联网金融服务科技有限公司董事长，住山东省济宁市市中区。曾因犯行贿罪于2012年2月28日被山东省鱼台县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案2017年2月28日被刑事拘留，当日转监视居住，同……